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El delito de Lavado de Activos en la investigación realizada por Personal Policial de Crimen Organizado DIRILA PNP Lima Metropolitana en los años 2015 y 2016
(UniversIdad Peruana Los Andes, 2018)
La investigación que se ha desarrollado, se refiere al Delito de Lavado de Activos investigados por el Personal Policial de Crimen Organizado de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú en Lima ...
Acceso abierto
El lavado de activos y el incremento patrimonial de las Mypes del distrito de Huancayo en el año 2017
(Universidad Peruana Los Andes, 2018)
El presente trabajo de investigación titulado “El lavado de Activos y el Incremento Patrimonial de las Mypes del Distrito de Huancayo en el año 2017”, tiene por finalidad abordar al incremento patrimonial injustificado ...
Acceso abierto
Financiamiento a los partidos políticos y el delito de lavado de activos Huancayo 2020
(Universidad Peruana Los Andes, 2022-05-31)
La presente tesis responde al problema de investigación que parte la siguiente
interrogante: ¿En qué medida el financiamiento a los partidos políticos incurre en el
delito de lavado de activos, Huancayo 2020?
El objetivo ...
Acceso abierto
Lavado de activos en el ambito de la criminalidad organizada en el distrito judicial de Junin, 2022
(Universidad Peruana Los Andes, 2023-05-26)
La Tesis se realizo acerca de “Lavado de activos en el ámbito de la criminalidad
organizada en el Distrito Judicial de Junín, 2022”. El problema de investigación
consiste en que actualmente en nuestro ordenamiento jurídico ...
Acceso abierto