Listar por materia "Lavado de activos"
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El delito de Lavado de Activos en la investigación realizada por Personal Policial de Crimen Organizado DIRILA PNP Lima Metropolitana en los años 2015 y 2016
(UniversIdad Peruana Los Andes, 2018)Acceso abiertoLa investigación que se ha desarrollado, se refiere al Delito de Lavado de Activos investigados por el Personal Policial de Crimen Organizado de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú en Lima ... -
Financiamiento a los partidos políticos y el delito de lavado de activos Huancayo 2020
(Universidad Peruana Los Andes, 2022-05-31)Acceso abiertoLa presente tesis responde al problema de investigación que parte la siguiente interrogante: ¿En qué medida el financiamiento a los partidos políticos incurre en el delito de lavado de activos, Huancayo 2020? El objetivo ... -
Lavado de activos en el ambito de la criminalidad organizada en el distrito judicial de Junin, 2022
(Universidad Peruana Los Andes, 2023-05-26)Acceso abiertoLa Tesis se realizo acerca de “Lavado de activos en el ámbito de la criminalidad organizada en el Distrito Judicial de Junín, 2022”. El problema de investigación consiste en que actualmente en nuestro ordenamiento jurídico ... -
El lavado de activos y el incremento patrimonial de las Mypes del distrito de Huancayo en el año 2017
(Universidad Peruana Los Andes, 2018)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación titulado “El lavado de Activos y el Incremento Patrimonial de las Mypes del Distrito de Huancayo en el año 2017”, tiene por finalidad abordar al incremento patrimonial injustificado ... -
Levantamiento del secreto bancario en la investigación por lavado de activos en el distrito judicial de Junín, 2023
(Universidad Peruana Los Andes, 2024-10-16)Acceso abiertoEl tema de la investigación es “Levantamiento del secreto bancario en la investigación por lavado de activos en el Distrito Judicial de Junín,2023” El problema de investigación es: ¿Cuál es la relación que se da entre ...
